“五一”假期将至，外汇局刚刚通报了一批非法买卖外汇资金跨境赌博的处罚案例，提醒广大人民群众自觉抵制赴境外或网上参赌，切实保障自身合法权益，维护我国经济金融良好秩序。

本次通报的10个案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案例，最高罚款金额达156.4万元人民币。在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将处罚信息纳入涉案主体的征信记录，并在日常监管中重点关注。

通过这些涉赌资金非法汇兑案例，第一财经记者了解到，非法买卖外汇的手段主要有通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡、通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金等，运作手法隐蔽，严重扰乱外汇市场秩序。

近日，人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。人民银行党委委员、副行长范一飞在会上表示，打击治理跨境赌博是政治性、长期性、系统性工作。并强调，继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。

2020年以来，为提示广大市场主体防范跨境赌博风险，提升社会公众拒赌反赌意识，外汇局已公开通报了五批跨境赌博外汇违规案例。

国家外汇管理局相关部门负责人对第一财经记者表示，外汇局将认真贯彻落实党中央、国务院打击跨境赌博重大决策部署，继续紧扣跨境赌博“资金链”防控治理，加强与公安机关、人民银行等部门合作，重拳打击跨境赌博等违法犯罪活动，切实维护我国经济金融安全、社会稳定和国家形象。

具体包括，持续保持对地下钱庄和跨境赌博的高压打击态势，坚持打钱庄与打赌博并举，通过打击地下钱庄深挖涉赌资金线索，严厉打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为；继续加强跨境资金渠道监督检查，持续开展银行、支付机构等专项检查，督促其规范展业经营，提升合规意识，封堵地下钱庄和跨境赌博资金通道；深化防控涉赌“资金链”治理工作，从严从重查处涉赌资金非法兑换和跨境转移行为，形成对跨境参赌人员的有力震慑。